정상거래소 코인레퍼럴 탭비트 사기 피해, 코인카피트레이딩 레퍼럴 단체소송 (TAPBIT 사기)최근 들어 암호화폐 투자 열풍을 틈탄 신종 사기 수법이 더욱 교묘해지고 있습니다. 그중 하나는 글로벌 코인 거래소의 이름을 악용한 카피트레이딩 투자 사기입니다. 피해자들은 정상 거래소인 것처럼 꾸며진 플랫폼에 현혹되어 자금 투자에 나서지만, 결국 고의적인 손실 처리와 출금 불가 사태를 겪게 됩니다. 이러한 사기에는 탭비트(TAPBIT)라는 해외 거래소의 명칭이 자주 등장하지만, 실상은 이를 사칭한 범죄조직이 SNS와 메신저 코인레퍼럴 앱을 통해 피해자들에게 접근해 불법 투자 유도를 반복하고 있는 상황입니다. 이 과정에서 모집책들은 안정적인 수익, 지금이 기회와 같은 문구로 투자 심리를 자극하고, 수익이 난 듯한 화면을 조작해 보여주며 신뢰를 쌓아갑니다.​한 예로 부산에 거주하는 40대 자영업자 박 모 씨는 ‘전문 트레이더와 함께하는 자동 카피트레이딩’이라는 홍보 문구에 이끌려 텔레그램 리딩방에 참여하게 되었습니다. 초기에 100만 원 가량을 투자했을 때는 수익이 발생한 듯한 화면과 함께 일부 코인레퍼럴 금액을 출금할 수 있었고, 이는 큰 신뢰를 심어주었습니다. 이후 박 씨는 몇 차례에 걸쳐 투자 금액을 늘려 총 3천만 원가량을 송금하게 되었고, 트레이더라 소개된 인물의 지시에 따라 거래를 진행했습니다. 하지만 어느 날 갑자기 계좌가 청산되었다는 메시지가 떴고, 잔액은 0원이 되었습니다. 이후 해당 리딩방은 폐쇄되었고 연락처 역시 차단당해 어떤 경로로도 연락이 닿지 않게 되었습니다. 이처럼 카피트레이딩 사기는 처음에는 신뢰를 쌓기 위한 수익 조작과 코인레퍼럴 출금 가능성을 보여주다가, 일정 금액 이상이 유입되면 돌연 ‘청산’을 이유로 전액 손실 처리하는 방식으로 운영되고 있습니다.​피해자들은 대부분 그럴듯한 시스템, 정상 거래소라는 말에 안심하고 투자를 시작하지만, 알고 보면 이들이 이용한 거래소는 국내에 등록되지 않은 상태에서 단지 명의만 도용되었거나, 일부 기능만 흉내 낸 가짜 플랫폼일 가능성이 큽니다. 이 과정에서 투자금은 현금 환전업체를 통해 전달되며, 이체 즉시 가상자산으로 전환된 뒤 흔적 없이 흩어집니다.​​TAPBTI 사기, 불법 코인레퍼럴 레퍼럴 업자 상대로 형사고소로 대응해야불법 코인 투자사기에서 자주 활용되는 방식 중 하나가 바로 레퍼럴(추천인) 구조입니다. 이들은 특정 거래소를 앞세워 신뢰를 유도하고, SNS나 메신저를 통해 피해자에게 접근합니다. 고수익을 약속하며 투자금 유입을 유도하고, 일정 수준 이상 자금이 들어오면 ‘청산’을 이유로 전액 손실 처리하는 방식입니다. 이러한 행위는 겉보기엔 합법적인 투자처럼 보일 수 있지만, 실상은 여러 법률을 위반한 범죄 구조입니다.​우선 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 코인레퍼럴 법률(특금법)’에 따라, 가상자산사업자는 FIU(금융정보분석원)에 등록하고 실명 입출금 계좌를 통해 거래해야 합니다. 하지만 사기 조직은 등록되지 않은 플랫폼을 활용하고, 현금 입금을 유도해 위법 요소를 포함하고 있습니다. 이는 명백한 무등록 가상자산사업자 행위로 간주될 수 있으며, 형사처벌 대상입니다.​또한, 전자금융거래법상 금융 서비스처럼 보이는 활동을 무인가로 제공했다면 불법입니다. 피해자에게 코인을 대신 송금해주거나 수익금을 분배하는 행위가 반복될 경우, 불법 전자금융업 운영으로 판단받을 수 있습니다. 특히 이 과정에서 유사수신 코인레퍼럴 행위가 병행되면, 고수익 약속 자체가 추가 범죄 요건이 됩니다.​레퍼럴을 통한 다단계 유사 구조 역시 문제가 됩니다. 정식 등록 없이 추천인 수당을 제공하는 행위는 방문판매법 위반에 해당할 수 있으며, 단순한 마케팅 활동이 아니라 다단계 판매조직으로 판단될 가능성이 큽니다. 이런 경우 과징금이나 형사 고발이 뒤따를 수 있습니다.​마지막으로, 이러한 불법 투자 행위는 결국 허위 사실을 통해 타인의 재산을 편취하는 것으로 형법상 사기죄에 해당합니다. 피해자가 수익을 코인레퍼럴 얻을 수 있다고 믿게 만들고, 실제로는 조직적으로 손실을 유도해 자금을 갈취했다면 이는 명백한 사기 행위입니다. 즉, 불법 코인 사업자는 단일 법률이 아니라 다양한 법령을 동시에 위반하고 있으며, 피해자 입장에서도 이를 근거로 강력하게 대응할 수 있습니다.​법무법인 氣像에서는 가상자산 피해 사건을 포함한 유사 사건에 대한 성공 사례를 보유하고 있습니다. 위와 같은 법률적인 대응 과정에 있어 전문 법조인의 도움이 필요하시다면 아래 상담 연락처를 통해 신속한 코인레퍼럴 조치를 취하시기 바랍니다. ​